Motivul pentru care DNA face percheziţii la firma rudelor lui Victor Ponta
Anchetatorii suspectează că în dosarul de fraudare a fondurilor europene în care este anchetată firma familiei Ponta, s-ar fi deturnat aproximativ 54 la sută din fondurile dintr-un proiect european.
Vizată de anchetă ar fi de fapt firma Grosman, controlată și ea de cumnatul lui Ponta, Iulian Herțanu. Prejudiciul este deocamdată estimat la 7,8 milioane de lei, au declarat pentru Mediafax, surse judiciare.
Sursele citate au povestit că în acest dosar, care vizează infracţiuni de fraudare a fondurilor UE, anchetatorii suspectează că s-ar fi deturnat aproximativ 54 la sută din fondurile dintr-un proiect european, banii fiind însuşiţi în interes propriu.
Proiectul anchetat vizează lucrări de apă canal în județul Ploiești dar firma cercetată, SC Exfin SRL a câștigat licitații în acest domeniu și în alte orașe cum ar fi București și Târgoviște. De asemenea, în cauză sunt suspiciuni şi cu privire la comiterea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, printre care şi fapte de evaziune fiscală.
Prejudiciul produs ar fi fost estimat la 7,8 milioane de lei, la care s-ar adăuga un prejudiciu de 2,5 milioane de lei, din evaziune fiscală, au precizat sursele citate.
