Percheziții în industria medicamentelor. Prejudiciu de un milion de euro
Unsprezece percheziţii au loc, la această oră, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Prejudiciul este de un milion de euro.
Poliția Română anunță că perchezițiile au loc în București şi în judeţul Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente.
Potrivit Mediafax, este vizată compania ADM Farm, distribuitor şi retailer farmaceutic.
În acest caz, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere.
Conform polițiștilor, în perioada 2011-2012 compania de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.
Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Printre persoanele suspectate în acest dosar şi care ar urma să fie duse la audieri este şi Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii distribuitorului şi retailerului farmaceutic ADM Farm.
