Fosta concubină a lui Dan Condrea, audiată la DNA
Uliana Ochinciuc, fosta concubină a patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, a ajuns vineri, dimineaţă la sediul DNA, pentru audieri, ea refuzând să facă declaraţii înainte de a se întâlni cu procurorii.
Update 11.20: Direcţia Naţională Anticorupţie o cercetează pe Uliana Ochinciuc pentru spălare de bani, ca şi pe fratele ei, Radu Ochinciuc şi pe fostul partener de afaceri al lui Dan Condrea, Miron-Victor Panaitescu.
În acelaşi dosar, Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, este urmărită penal pentru complicitate la evaziune fiscală.
În perioada 29 aprilie 2016 - 13 mai 2016, Dan Condrea a transferat 229.024 de euro în conturile Ulianei Ochinciuc şi 320.000 de euro în conturile lui Radu Ochinciuc, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a banilor, susţin procurorii DNA.
"Sumele obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost transferate în conturile bancare deschise în Cipru şi în România de către suspectele Hatom Limited şi Chemical & Pharmaceutical Solutions", potrivit DNA. Sumele respective ar fi revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea şi ale tatălui său (suma totală - 1.239.900 euro), fie în conturile unei reţele formate din nouă societăţi comerciale controlate de suspectul Miron-Victor Panaitescu, în baza unor operaţiuni de consultanţă fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracţională a banilor (suma totală - 2.768.050 euro), mai susţine DNA.
Uliana, audiată miercuri la Parchet
Uliana Ochinciuc a fost audiată şi miercuri, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în calitate de martor, în dosarul privind decesul patronului Hexi Pharma, Dan Condrea.
Anchetatorii au la dosar mesaje între Uliana Ochinciuc şi Dan Condrea trimise cu câteva minute înainte de accidentul patronului Hexi Pharma. În mesaje, Uliana Ochinciuc îl întreba pe Dan Condrea ce face şi îl atenţiona să aibă grijă, “să nu facă o prostie”. Dan Condrea i-a răspuns” “Meditez”.
Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, în vârstă de 41 de ani, a murit în 22 mai, după ce a intrat cu maşina într-un copac, pe un drum judeţean, între localităţile Corbeanca şi Buftea.
Cine e Uliana Ochinciuc
Uliana Ochinciuc (32 de ani), tânăra care se cununase doar religios cu patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, a fost audiată luni, 6 iunie, la Poliție. Femeia e cercetată sub control judiciar pentru spălare de bani și e obligată să se prezinte de fiecare dată când e chemată la audieri. Alături de ea e cercetat și fratele acesteia, Radu Ochinciuc.
Uliana Ochinciuc este asociat minoritar la Hexi Pharma Co. SRL, cu un procent de 6,25%. Restul părţilor sociale erau deţinute de Dan Alexandru Condrea. Firma avea anual sute de contracte cu spitale de stat. Aceste contracte au făcut că firma să aibă în 2013 un profit de 7,8 milioane de lei, iar în 2014 un profit de 1,8 milioane de lei. Cifrele pentru 2015 nu sunt încă disponibile, scrie evz.ro.
Uliana Ochinciuc este de profesie medic oftalmolog. Ea mai este asociată cu 20% părţi sociale şi în firma Hexi Med SRL (tot împreună cu Dan Alexandru Condrea), firma care deţine clinica medicală Hexi Med, aflată în București, pe bulevardul Octavian Goga, nr. 14, foarte aproape de clubul Colectiv. Uliana Ochinciuc figurează ca medic oftalmolog angajat la clinica Hexi Med. Cu toate acestea, femeia s-a angajat în cursul anului trecut la Spitalul Militar Central, unul dintre cele mai bune spitale din ţară, la cabinetul oftalmologic din Ambulatoriu. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă această mutare s-a făcut pentru a asigura firmei Hexi Pharma mai multe contracte de achiziții de dezinfectanți.
