Băncile, cazninourile, avocații și agenții imobiliari, spioni pentru Guvern

Orice tranzacție de peste 5.000 de euro, în lei, va fi urmărită

Guvernul obligă băncile, cazinourile, avocaţii, agenţii imobiliari să anunţe zilnic Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ce tranzacții fac clienții lor, în cazul în care suma depășește 5.000 de euro.

Obligaţia comunicării zilnice a acestor informaţii a fost introdusă de Guvern, prin proiectul noului Cod de Procedură Fiscală, aprobat în şedinţa de miercuri.

Astfel, instituţiile de credit vor fi obligate să comunice zilnic organului fiscal central:

• lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
• lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi operațiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția este efectuată prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

Prin "operațiuni ce par a avea o legătură între ele" se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții, care decurge dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți, a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile bancare.

• transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.
• Prin aceste măsuri, Guvernul vrea să combată evaziunea fiscală și să eficientizeze activitatea de executare silită.