31 martie a fost ultima zi în care băncile trebuiau să actualizeze datele personale ale clienţilor.

Motivul? Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Celor care nu vor merge la bancă li se vor bloca banii. Aşa am fost cu toţii anunţaţi. Ce nu ni s-a spus este faptul că procedura e ilegală.

Ai şanse de reuşită 100%

''Contractul între bancă şi client este unul comercial, iar banca nu are voie să dispună abuziv de contul clientului şi să restricţioneze accesul la bani.Nu ştiu cât de mult le interesează pe bănci lupta cu terorismul, dar ştiu cât le interesează să deţină datele clienţilor pentru a le folosi în scopuri de marketing. Cei care se trezesc cu conturile blocate pot merge în judecată cu şanse foarte mari de câştig" a spus senatorul Iulian Urban.

Citeşte şi:

Uite ce avans cer băncile pentru casă nouă!

Nu mai ai bani de «Prima Casă»? Transferă contractul!

Ai rămas cu buzunarele goale? Iată ce poţi face

BNR cere respectarea normelor iniţiale

Banca Naţională a României a trimis o scrisoare oficială către Asociaţia Română a Băncilor solicitând respectarea normelor în vigoare şi ţinând cont de scopul iniţial al procedurii.

A fost dat ca exemplu cazul unui client care îşi primeşte salariul într-un cont curent. Aici nu se poate pune problema că banii încasaţi fac obiectul unei activităţi de spălare de bani.

În acest caz nu e normal să se blocheze contul. Dar, dacă e vorba despre un transfer bancar din contul de economii către o altă persoană, banca poate bloca plata în cazul în care are suspiciuni.